АҚШ қазынашылығы Солтүстік Кореяның санкциялардан жалтаруын қолдайтын Ресей қаржы институтын тағайындады

АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) бүгін Солтүстік Кореяға халықаралық қаржы жүйесіне кіру үшін санкциялардан жалтаруға көмектескен ресейлік ұйымның тағайындалғанын жариялады. Бүгінгі іс-шара Ресейде тіркелген Ресей қаржы қоғамына (EO) 13382 Атқарушы бұйрығына сәйкес АҚШ-та тағайындалған Дандонг Чжуншенге қаржылық, материалдық, технологиялық немесе басқа да қолдау көрсеткені немесе қолдау көрсетуге әрекет жасағаны үшін тауарлар немесе қызметтерге бағытталған. Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), тікелей немесе жанама түрде АҚШ және Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ) тағайындаған Сыртқы сауда банкі (FTB) Солтүстік Кореяның негізгі валюталық банкі болып табылатын және басқаратын ұйым.

«Қазынашылық АҚШ пен БҰҰ-ның Ресейдегі және Солтүстік Кореямен заңсыз саудаға жәрдемдесетін басқа елдердегі жеке және заңды тұлғаларға қатысты қолданыстағы санкцияларын қолдануды жалғастыруда. КХДР-ға халықаралық қаржы нарықтарына қол жеткізу үшін біздің билікті айналып өтуге тырысатындар өздерін айтарлықтай санкциялық тәуекелге ұшыратады», - деді Терроризм және қаржылық барлау жөніндегі хатшының орынбасары Сигал Манделкер.

Ресей қаржы қоғамы Солтүстік Кореяға банктік емес несие ұйымының лицензиясын алғаннан кейін бірден қаржылық қызметтерді көрсете бастады, бұл Ресей қаржы қоғамына бірнеше шетел валютасымен операциялар жүргізуге мүмкіндік береді. Ресей қаржы қоғамы OFAC тағайындаған Дандонг Чжуншенге және Солтүстік Корея экономикасындағы тау-кен өнеркәсібінде жұмыс істеуге және мырыш сатуға, жеткізуге немесе тасымалдауға тағайындалған Korea Zinc Industrial Group компаниясының Солтүстік Кореядағы бас өкіліне банктік шоттарды берді. Солтүстік Кореядан алынған кіріс немесе тауарлар Солтүстік Корея үкіметіне пайда әкелуі мүмкін.

Кем дегенде 2017 жылдан бастап және 2018 жылға дейін Ресей қаржы қоғамы Дандонг Чжуншенге бірнеше банктік шот ашты. Бұл әрекеттер Солтүстік Кореяға Ким режимінің ядролық бағдарламасына кіріс алу үшін әлемдік қаржы жүйесіне қол жеткізу үшін АҚШ пен БҰҰ санкцияларын айналып өтуге мүмкіндік берді.

Dandong Zhongsheng-ті Америка Құрама Штаттары тікелей немесе жанама түрде FTB, EO 13382-ге сәйкес мүлкі мен мүдделері бұғатталған ұйымға тиесілі немесе бақылайтыны үшін тағайындады. ФТБ-ның Мәскеудегі бас өкілі Хан Джан Су сатып алуда маңызды рөл атқарды. Ресей қаржы қоғамының банктік қызметтері. Хан Джан Суды 31 жылдың 2017 наурызында Америка Құрама Штаттары тікелей немесе жанама түрде FTB үшін немесе оның атынан әрекет ету үшін тағайындады. Хан Джан Су мен FTB екеуі де 1718 (2006) қарарына сәйкес БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің Комитетімен тағайындалды.

Ресей қаржы қоғамы - Солтүстік Кореяға қаржылық қызмет көрсеткені үшін OFAC санкциялаған ресейлік соңғы қаржы институты. 2018 жылдың тамызында OFAC Ресейде тіркелген Агросоюз коммерциялық банкін Хан Джан Су атынан саналы түрде маңызды транзакция жасағаны немесе көмектескені үшін тағайындады.

Бүгінгі әрекеттің нәтижесінде осы мақсаттың Америка Құрама Штаттарындағы немесе АҚШ тұлғаларының иелігіндегі немесе бақылауындағы барлық мүлік пен мүдделер бұғатталып, OFAC-қа хабарлануы керек. OFAC ережелері әдетте АҚШ тұлғаларының немесе Америка Құрама Штаттарының ішінде бұғатталған немесе тағайындалған тұлғалардың меншігіндегі кез келген мүлікті немесе мүдделерді қамтитын барлық мәмілелерге (соның ішінде Америка Құрама Штаттарынан транзитпен өтетін транзакцияларға) тыйым салады.